كانت تايلاند ضحية لعدة جرائم اقتصادية خطيرة منذ عام 1979. استنادا إلى تقرير سوثي سوكينغ من إدارة التحقيقات الخاصة (DSI): التدابير المضادة فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والجرائم الخاصة في تايلاند ، "لقد عانت تايلند وعانت من أنواع كثيرة من الجرائم الاقتصادية لفترة طويلة. اندلعت الأزمة الاقتصادية في عامي 1979 و 1997 جزئيا من الأنشطة الاحتيالية والممارسات الخاطئة للمؤسسات المالية وسوق الأوراق المالية. تواجه البلاد أيضا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والخدمات المصرفية السرية والغش والاحتيال على الجمهور. ومع ذلك ، فإن الجرائم الاقتصادية النموذجية مثل الفساد والتهرب الضريبي والاحتيال في المشتريات الحكومية منتشرة.
وفي الوقت الحاضر، نجحت تايلند في سن قوانين جديدة وإنشاء وكالات جديدة لمكافحة التهديدات السائدة بالجرائم الاقتصادية التي سأتناولها بالتفصيل لاحقا في هذه الورقة. وعلى الرغم من ملاحظة بعض علامات الإنجاز الإيجابية في مكافحة جرائم مثل الفساد والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، فإن نجاح تنفيذ وإنفاذ القوانين المتعلقة بالجرائم الاقتصادية الأخرى لم يتأكد بعد. على وجه الخصوص ، بعد الأزمة الاقتصادية لعام 1997 حتى الآن ، فشلت الحكومة في معاقبة المديرين التنفيذيين للممارسات الخاطئة والمخطئين. لذلك، أدرك المجتمع التايلاندي أن بعض الوكالات القائمة والنظام القديم للعدالة الجنائية غير قادرين على مكافحة الجرائم الاقتصادية وغيرها من الجرائم الخطيرة".
وعلى الرغم من أن تايلند تتعافى من الجرائم الاقتصادية التي تتورط فيها كيانات خاصة وأشخاص اعتباريون في تايلند، لا يزال هناك من يتمكن من تجنب اضطهاد القانون لهذه الجرائم. وفقا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز تايلاند ، "قد يشير الانخفاض في عمليات الاحتيال المبلغ عنها وأنواع أخرى من الجرائم الاقتصادية في تايلاند على مدار العامين الماضيين إلى أن الشركات لا تفعل ما يكفي لحماية نفسها. ووجدت أن 33٪ من الشركات أبلغت عن جرائم اقتصادية واحتيال في تايلاند هذا العام ، بانخفاض عن 48٪ في عام 2018. وفي حين يبدو هذا تطورا إيجابيا ظاهريا، إلا أن انخفاض عدد الجرائم المبلغ عنها يمكن أن يشير إلى مشكلة أكبر".
نظرا للتهديدات الكبيرة التي تواجه مختلف الكيانات في تايلاند ، فإن الشركات التايلاندية معرضة بشدة لجرائم مثل الاحتيال ، مما يجعل من الضروري لهذه الشركات اتخاذ إجراءات فورية استجابة لمثل هذه المخاطر. تأثرت العديد من الشركات ، بما في ذلك مصنعي معدات الحماية الشخصية (PPE) مثل منتجي القفازات والأقنعة ، بالأنشطة الاحتيالية التي ترتكبها كيانات خادعة. بدون إجراءات حاسمة من كل من الشركات نفسها والحكومة ، لن يكون هناك حل دائم لمكافحة الجريمة الاقتصادية في تايلاند.
يشكل الفساد ، إلى جانب تعاطي المخدرات وتوزيعها ، غالبية الجرائم في تايلاند. كانت الجهود المبذولة للحد من تجارة المخدرات مستمرة، حيث شهدت السنوات الأخيرة إنشاء ما يقرب من 3000 إلى 4000 شركة أمنية. وقد نشرت هذه الشركات ما يقرب من نصف مليون حارس أمن في جميع أنحاء البلاد كجزء من استراتيجية منع الجريمة في البلاد.
تميل الجريمة في تايلاند إلى التركيز في المناطق ذات النشاط السياحي المرتفع ، حيث يصبح السياح في كثير من الأحيان أهدافا سهلة. هذه المواقع هي أيضا مراكز للاتجار بالبشر والدعارة. تشتهر المدن الكبرى مثل فوكيت وبانكوك بشكل خاص بتعاطي المخدرات ، حيث تدخل المخدرات بشكل متكرر إلى البلاد عبر حدودها الشمالية.
وتشارك الأمم المتحدة بنشاط في المبادرات الرامية إلى الحد من الجريمة في تايلند. وتتراوح الجهود المبذولة من التصدي لعمليات القتل العمد والنزاعات المسلحة إلى تحسين إدارة موارد الأراضي وتعزيز الممارسات داخل مكتب مكافحة غسل الأموال. هذه القضايا هي مصدر قلق كبير للحكومة.
تنتشر عمليات الاحتيال بشكل ملحوظ في تايلاند ، خاصة في المناطق التي يرتادها السياح بكثافة. شهدت البلاد عددا كبيرا من وكلاء السفر المحتالين الذين يخدعون السياح بانتظام ، بما في ذلك جرائم ذوي الياقات البيضاء والجرائم المتعلقة بالممتلكات. بالإضافة إلى ذلك ، في أعقاب حادث رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 370 ، تم الكشف عن العديد من الفضائح التي تنطوي على استخدام ملصقات التأشيرة المسروقة لعبور الحدود التايلاندية.
كانت تايلاند تعتبر ذات يوم ملجأ للمجرمين الذين يسعون للهروب من التداعيات القانونية في بلدانهم الأصلية. من بين العناصر الإجرامية الأكثر نشاطا في تايلاند العصابات الأجنبية ، التي تشارك في مجموعة من الجرائم من السرقات الصغيرة إلى تزوير الهوية وغيرها من الجرائم البسيطة.
تتمتع Juslaws &Consult بخبرة واسعة في إدارة القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية ، لا سيما تلك التي تنطوي على الشركات والكيانات التجارية التايلاندية التي تواجه قضايا مثل الاحتيال. في حين أن إدراك التهديدات المحتملة أمر مهم ، فإن اتخاذ إجراءات استباقية وإعطاء الأولوية للوقاية هي خطوات حاسمة يمكن أن تتخذها الشركة التايلاندية للحماية من الوقوع ضحية للجريمة الاقتصادية أو تفاقم المشاكل القائمة.
إذا كنت قلقا بشأن تعرض عملك للجرائم الاقتصادية أو أي مشكلات أخرى يمكن أن تعطل العمليات بشكل كبير وتسبب إزعاجا ، فمن المستحسن التشاور مع مستشار قانوني وتجاري. جوسلوز آند كونسلت متاحة دائما لتقديم معلومات واستشارات شاملة حول أي جوانب تتعلق بالموضوعات التي تمت مناقشتها أعلاه. لا تترددوا في الاتصال بنا مع أي أسئلة أو استفسارات أخرى.
