كان الاحتيال مشكلة عالمية منذ آلاف السنين ولا يزال أحد أكثر الجرائم شيوعا وكثيرا ما تتم مواجهته في مختلف الشركات والكيانات في تايلاند. ولا حتى أقرب الصداقات محصنة ضد مثل هذه المشاكل. مع بداية جائحة COVID-19 ، شهدت تايلاند زيادة مقلقة في حالات الاحتيال ، لا سيما المتعلقة بعمليات الاحتيال بالقفازات ومعدات الحماية الشخصية (PPE). هذه الحوادث هي أقرب إلى خرق الاتفاق أو جرائم الاختلاس.
في هذه المقالة ، سوف نتعمق في القانون الجنائي التايلاندي من حيث صلته بالاحتيال ، بهدف تزويدك بالمعلومات ذات الصلة التي ستعدك لمشاريعك الحالية أو المستقبلية في تايلاند.
تم تحديد جريمة الغش والاحتيال في تايلاند بموجب المادة 341 من القانون الجنائي التايلاندي:
"أي فرد يضلل شخصا آخر بشكل غير أمين من خلال تأكيد بيانات كاذبة أو إخفاء حقائق يجب الكشف عنها ، ومن خلال هذا الخداع ، يكتسب ممتلكات من الشخص المحتال عليه أو طرف ثالث ، أو يحث الشخص المحتال عليه أو طرف ثالث على إنشاء أو إلغاء أو إتلاف مستند قانوني ، مذنب بارتكاب جريمة الغش والاحتيال. ولا يجوز أن تزيد عقوبة هذه الجريمة على ثلاث سنوات من السجن أو بغرامة لا تزيد على ستة آلاف باهت أو بكليهما".
ومن الناحية العملية، حتى عندما تنشأ عن اتفاق تجاري، قد تشكل الإجراءات احتيالا إذا خدع مرتكب الجريمة طرفا آخر عمدا منذ البداية. على سبيل المثال ، إذا وافق السيد "أ" على الاستثمار المشترك في عمل تجاري مع السيد "ب" من خلال جعل السيد "ب" يحول الأموال إلى حسابه الخاص ، دون نية فعلية لإعادة الاستثمار والأرباح إلى السيد "ب" ، فإن تصرفات السيد "أ" تعتبر احتيالية. وذلك لأنه قدم للسيد ب تأكيدات كاذبة لمجرد الحصول على أموال من السيد ب.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا ارتكبت أعمال احتيالية مبينة في المادة 341 ضد الجمهور، فإنها قد تدخل في نطاق المادة 343 من القانون الجنائي التايلندي:
"إذا ارتكبت الجريمة بموجب المادة 341 بتأكيد الباطل للجمهور أو بإخفاء الحقائق التي يجب الكشف عنها للجمهور ، يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف باهت ، أو كليهما".
وبالتالي ، يتم تصنيف الاحتيال المرتكب ضد الجمهور على أنه جريمة عامة ، مما يسلط الضوء على تأثيره الأوسع على المجتمع بما يتجاوز الضحايا الأفراد. ويؤكد هذا التصنيف الجدية التي ينظر بها النظام القانوني إلى أعمال الخداع التي تؤثر على عامة السكان.
خذ ، على سبيل المثال ، شركة تصنيع تبدأ في بيع المنتجات للعملاء دون نية تسليم تلك المنتجات أو تقديم النوع الصحيح من المنتج كما وعدت. هذا يشكل الغش والاحتيال. ومما يزيد الأمور تعقيدا ، إذا ادعت الشركة زورا أنها قدمت الوثائق اللازمة للمنتج إلى وكالة حكومية - مثل ترخيص المنتج أو ترخيص الإنتاج - من خلال تقديم مستندات أو معلومات مزورة إلى الوكالة المسؤولة عن إصدار هذه التراخيص ، وكانت هذه المستندات مخصصة للكشف العام أو الوصول ، فإن هذا الإجراء يتصاعد إلى الاحتيال العام بموجب القسم 343 من القانون الجنائي التايلاندي. وعلاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أنه حتى إذا رغبت الضحية في سحب الشكوى، فإن المدعي العام ملزم بمواصلة الإجراءات القانونية.
يختلف قانون التقادم لقضايا الاحتيال في تايلاند اعتمادا على تفاصيل كل حالة ، بما في ذلك ما إذا كان الاحتيال يعتبر جريمة عامة أو خاصة وما إذا كان يتم تصنيفه على أنه جنائي أو مدني. العامل الأكثر أهمية فيما يتعلق بقانون التقادم هو طبيعة القضية. يوصى دائما باتخاذ إجراءات قانونية فورية. إذا كنت تشك في أنك كنت ضحية للاحتيال ، أو إذا كنت تواجه اتهامات بارتكاب الاحتيال في تايلاند ، فمن الضروري طلب المشورة القانونية دون تأخير.
وكمبدأ توجيهي عام، تتاح لضحايا الاحتيال فترة ثلاثة أشهر لبدء الإجراءات القانونية من اللحظة التي يعلمون فيها بالاحتيال ويتعرفون على مرتكبه.
يوفر قانون الأوراق المالية والبورصات في تايلاند الإطار القانوني لمتابعة الدعاوى المدنية في حالات الاحتيال. تشمل العلاجات ما يلي:
يجوز أن يخضع مرتكب الاحتيال لأي من العقوبات أو العقوبات التالية أو جميعها:
في قضايا الاحتيال الجنائي ، عادة ما يتم منح الإفراج المؤقت (المعروف أيضا باسم الكفالة) من قبل المحكمة الجنائية ، ولكن يتم أخذ ما يلي في الاعتبار:
قد تشكل الأسباب التالية رفض طلب الكفالة:
بالنسبة للأفراد المتهمين بارتكاب الاحتيال ، هناك العديد من التدابير الوقائية المتاحة:
عند معالجة الاحتيال الذي يستهدف السياح ، فإن الشكل السائد الذي تتم مواجهته ينطوي على عمليات احتيال ، لا سيما تلك المتعلقة بالعقارات أو السيناريوهات الأخرى التي يتم فيها تضليل الأفراد للاعتقاد بأنهم يدفعون مقابل سلع أو خدمات تتعلق بتجربة عطلتهم في تايلاند. لسوء الحظ ، اكتشفوا لاحقا أن الطرف الآخر لم يكن لديه نية للوفاء بنهاية الصفقة ، وأخذ المال بشكل مخادع دون تسليم المنتج أو الخدمة الموعودة.
وفي حين أن الاحتيال الدولي في مجال التأمين قد يشكل خطرا أيضا، فإنه أقل انتشارا ويحكمه عادة القانون التجاري للبلد الذي يوجد فيه مقر المنظمة المعنية.
نتعامل مع العديد من حالات الاحتيال سنويا ، ومن خلال التوثيق الشامل والدقيق ، يمكننا تحقيق نتائج إيجابية للضحايا وتأمين أحكام عادلة من المحكمة. يتضمن الإجراء القياسي لدينا الإبلاغ عن حالة الاحتيال إلى مكتب التحقيق في مركز الشرطة ذي الصلة لجمع المستندات الأساسية وتحديد الشهود الموثوق بهم. على وجه التحديد ، بالنسبة لقضايا الاحتيال الخاصة (القسم 341) ، إذا اختار الطرف المتضرر تقديم الشكوى بشكل مستقل إلى المحكمة ، ينص القانون على أن الشخص الذي تم الاحتيال عليه يجب أن يفعل ذلك في غضون ثلاثة أشهر بعد علمه بالاحتيال وهوية الجاني ، ما لم تكن الشكوى قد تم تقديمها بالفعل في غضون ثلاثة أشهر قبل بدء إجراءات المحكمة. من المهم ملاحظة أنه بالنسبة لحالات الاحتيال العام (القسم 343) ، لا ينطبق هذا القيد الزمني.
تزودنا خبرتنا في جرائم الاحتيال برؤى فريدة في كل حالة نديرها. مع المعلومات اللازمة ، يمكننا ضمان نتيجة إيجابية لقضيتك. إذا كنت غير متأكد حاليا أو تشك في أنك قد تتعرض للاحتيال ، فنحن نقدم أيضا خدمات العناية الواجبة للكيانات التجارية في تايلاند والمشورة بشأن المعاملات الخاصة بين الأفراد.
